2017年度監事會工作報告一

公司職工監事會根據《公司法》、《證券法》及其他法律、法規、規章和《公司章程》的規定，本著對全體股東負責的精神，認真履行有關法律、法規賦予的職權，積極有效地開展工作，對公司依法運作情況和公司董事、經理及其他高級管理人員履行職責情況進行監督，維護了公司及股東的合法權益。具體工作如下：

一、報告期內公司職工監事會具體工作情況

1、報告期內公司共召開了次董事會會議，具體情況如下：

(一)月日，公司一屆職工監事會召開第三次會議，審議并一致通過了《董事會工作報告》、《職工監事會工作報告》、《公司報告及摘要》、《財務決算與財務預算報告》、《關于利潤分配的議案》、《關于將超額募集資金用于補充流動資金的議案》、《關于用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。并對《公司報告及摘要》、《關于將超額募集資金用于補充流動資金的議案》、《關于用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》三項議案分別發表了肯定意見。

(二)月日，公司一屆職工監事會召開第四次會議，審議并一致通過了《公司一季度報告全文》及《一季度報告正文》，并發表了肯定意見。

(三)月日，公司一屆職工監事會召開第五次會議，審議并一致通過了《關于兩名監事辭職的議案》、《關于增補兩名監事的議案》。

(四)月日，公司一屆職工監事會召開第六次會議，審議并一致通過了《關于選舉職工監事會*的議案》。

(五)月日，公司一屆職工監事會召開第七次會議，審議并一致通過了《公司半年度報告摘要》及《半年度報告正文》，并發表了肯定意見。

(六)月日，公司一屆職工監事會召開第八次會議，審議并一致通過了《公司三季度報告全文》及《公司三季度報告正文》，并發表了肯定意見。

(七)月日，公司一屆職工監事會召開第九次會議，審議并一致通過了《關于用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，并發表了肯定意見。

2、報告期內，在公司全體股東的大力支持下，在董事會和經營層的積極配合下，職工監事會列席了歷次董事會和股東大會會議，參與公司重大決策的討論，依法監督各次董事會和股東大會的議案和程序。

3、報告期內，職工監事會密切關注公司經營運作情況，特別是在9月份以來，在宏觀經濟不景氣的情況下，認真監督公司財務及資金運作等情況，檢查公司董事會和經理班子執行職務行為，保證了公司經營管理行為的規范。

4、報告期內，職工監事會對董事會提出的運用閑置募集資金暫時補充流動資金的提案進行了充分調查，董事會對資金的運用合法、合理，能夠積極運用現有資金實現更好的經營效益，并能在規定時間內將暫時使用到期的募集資金歸還到專戶內。

2017年度監事會工作報告二

報告期內，公司全體監事嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》及個人工作職責分工，本著對全體股東負責的精神，認真履行監督職能，勤勉盡責，對公司行使了監督檢查職能，為公司規范運作和健康發展提供了有力的保障。

一、監事會會議召開情況

1、3月24日召開了第七屆監事會第一次臨時會議。會議審議通過了關于使用優先股募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議案共1項議案。

2、3月30日召開了第七屆監事會第十三次會議。會議審議通過了公司度監事會工作報告、公司度報告全文及摘要、公司度財務決算報告、公司度利潤分配預案、公司《度內部控制自我評價報告》、公司關于為相關下屬公司綜合授信提供擔保的議案共6項議案。

3、4月15日召開了第七屆監事會第二次臨時會議。會議審議通過了關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案、逐項審議關于公司非公開發行A股股票方案的議案、關于公司非公開發行A股股票預案的議案、關于本次非公開發行股票募集資金使用可行性研究報告的議案、關于公司前次募集資金使用情況報告的議案、關于公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案、全體董事、高級管理人員關于公司非公開發行股票攤薄即期回報采取填補措施承諾的議案、關于制定《山東晨鳴紙業集團股份有限公司未來三年(2016-2018 年)股東分紅回報規劃》的議案、 關于制定《山東晨鳴紙業集團股份有限公司募集資金管理辦法》的議案、關于修訂《山東晨鳴紙業集團股份有限公司公司章程》的議案、關于非公開發行A股股票設立募集資金專戶的議案、 關于公司非公開發行股票涉及關聯交易暨與發行對象簽署附條件生效的股份認購協議的議案共12項議案。

4、4月27日召開了第七屆監事會第十四次會議。會議審議通過了公司一季度報告全文和正文共1項議案。

5、4月29日召開了第七屆監事會第十五次會議。會議審議通過了公司關于監事會換屆選舉的議案共1項議案。

6、5月18日召開了第八屆監事會第一次會議。會議審議通過了公司關于選舉監事會*的議案共1項議案。

7、8月24日召開了第八屆監事會第二次會議。會議審議通過了公司半年度報告全文和摘要共1項議案。

8、9月23日召開了第八屆監事會第一次臨時會議。會議審議通過了公司關于使用優先股第三期募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議案共1項議案。

9、9月26日召開了第八屆監事會第二次臨時會議。會議審議通過了關于

調整公司非公開發行A股股票募集資金用途和金額、發行價格及發行數量的議案、關于第二次修訂公司非公開發行A股股票預案的議案、關于第二次修訂公司非公開發行股票募集資金使用可行性研究報告的議案、關于第二次修訂公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案共5項議案。

10、10月25日召開了第八屆監事會第三次會議。會議審議通過了公司第三季度報告全文和正文和聘任度審計機構的議案共2項議案。

11、11月22日召開了第八屆監事會第三次臨時會議。會議審議通過了關于提名股東代表監事候選人的議案共1項議案。

12、12月13日召開了第八屆監事會第四次會議。會議審議通過了關于選舉公司監事會*的議案共1項議案。

二、監事會意見

1、公司依法運作情況

(1)報告期內，公司能夠認真按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》和國家有關法律法規依法經營，認真貫徹落實“法制、監督、自律、規范”的方針;真實、完整、準確、及時的披露公司的各種信息，不存在誤導及虛假信息。

(2)公司董事會能夠履行《公司法》、《證券法》、《公司章程》所賦予的權力和義務，全面落實股東大會和董事會的決議，對公司的生產經營目標、持續發展措施、依法經營、規范運作等重大事項認真論證、及時審議，決策程序合法。建立了較為完善的內部控制制度，保證了公司的健康持續發展。公司管理層均能夠認真履行《公司章程》賦予的各項職權，切實貫徹董事會決議，未發現違反國家法律、法規、《公司章程》及損害公司利益的行為。

2、檢查公司財務的情況

公司財務報告已經瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)審計并出具了標準無保留意見的審計報告，監事會認為該審計報告真實、客觀、公正的反映了公司的財務狀況和經營成果。

3、公司重大收購、出售資產的情況

報告期內，無資產收購、出售情況。

4、募集資金使用情況

9月17日，公司獲得中國證監會出具的《關于核準山東晨鳴紙業集團股份有限公司非公開發行優先股的批復》(證監許可[2015]2130號)。核準本公司非公開發行面值不超過450,000.00萬元人民幣的優先股，首次發行不低于225,000.00萬股。本公司于3月17日、8月17日、9月22日分三次累積非公開發行優先股募集資金總額人民幣 450,000.00萬元人民幣的優先股，扣除已支付的發行費用人民幣2,250.00萬元，募集資金凈額人民幣447,750.00萬元匯入優先股募集資金專戶。截至 12月31 日，已使用募集資金人民幣447,750.00萬元，其中償還銀行貸款使用募集資金人民幣300,000.00萬元，補充流動資金使用募集資金人民幣147,750.00萬元。

5、關聯交易情況

監事會對公司度發生的關聯交易進行了監督和核查。監事會認為：報告期內公司發生的關聯交易，符合公司經營的實際需要，公司與關聯方的交易中，交易定價公允合理，決策程序合法，體現了公、公正、公開的市場原則，未發現損害本公司利益的現象。

6、公司對外擔保情況

報告期內，公司除為控股子公司的擔保外，公司無對外擔保。公司對控股子公司的擔保均按照《對外擔保管理制度》履行了審批流程并及時進行了信息披露。

7、公司對外投資情況

報告期內，公司所有的對外投資項目均按照《對外投資管理制度》的要求，履行了審批流程并及時進行了信息披露，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情況。

8、對年度報告的審核意見

經審核，監事會認為董事會編制和審核的公司年度報告的程序符合法律、

法規和規范性文件的規定，報告內容客觀、真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

9、股東大會決議執行情況

公司監事會對股東大會的決議執行情況進行了監督。監事會認為：公司董事會度能夠認真執行股東大會的有關決議，未發現有損害股東權益的行為。10、對內部控制自我評價報告的意見

監事會認真審閱了《度內部控制自我評價報告》，監事會認為：公司現有的內部控制制度符合國家法律法規的要求，符合當前公司生產經營實際情況需要，在公司經營管理的各個過程、各個關鍵環節中起到了較好的控制和防范作用。

《度內部控制自我評價報告》全面、真實、準確、客觀地反映了公司內部控制的實際情況，監事會對評價報告無異議。

11、公司建立和實施內幕信息知情人管理制度的情況

報告期內，監事會定期對公司保存的內幕信息知情人檔案進行檢查，對重大事項信息披露情況進行監督。監事會認為：公司已經建立并修改完善了《內幕信息知情人登記制度》等關于管理內幕信息的制度，公司并按要求及時披露和和報送，制度執行情況良好，未發生違規現象。

三、監事會工作展望

2017年公司監事會將繼續嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》、《監事會議事規則》等相關制度，切實履行職責，以切實維護和保障公司及股東權益，忠實、勤勉地履行監督職責，扎實做好各項工作，進一步促進公司規范運作。