最新經濟犯罪立案標準

一、非國家工作人員受賄超五千

規定明確，公司、企業或者其他單位的工作人員利用職務上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益，或者在經濟往來中，利用職務上的便利，違反國家規定，收受各種名義的回扣、手續費，歸個人所有，數額在五千元以上的，應予立案追訴。

根據規定，為謀取不正當利益，給予公司、企業或者其他單位的工作人員以財物，個人行賄數額在一萬元以上的，單位行賄數額在二十萬元以上的，應予立案追訴。

二、造成國有資產損失達30萬元

規定指出，國有公司、企業或者其上級主管部門直接負責的主管人員，徇私舞弊，將國有資產低價折股或者低價出售，造成國家直接經濟損失數額在三十萬元以上的，應予立案追訴。

規定明確，國有公司、企業、事業單位直接負責的主管人員，在簽訂、履行合同過程中，因嚴重不負責任被詐騙，造成國家直接經濟損失數額在五十萬元以上的，應予立案追訴。

三、吸收公眾存款超20萬元

根據規定，個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在一百萬元以上的;個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的;個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的，將被追訴。

四、騙貸超過百萬元

根據規定，以欺騙手段取得貸款、票據承兌、信用證、保函等，數額在一百萬元以上的，應予立案追訴。

同時，以欺騙手段取得貸款、票據承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機構造成直接經濟損失數額在二十萬元以上的;高利轉貸，違法所得數額在十萬元以上的，應予立案追訴。

五、有意使用假幣達400張

根據規定，走私偽造的貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的，應予立案追訴。

出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運輸，總面額在四千元以上或者幣量在四百張(枚)以上的，應予立案追訴。在出售假幣時被抓獲的，除現場查獲的假幣應認定為出售假幣的數額外，現場之外在行為人住所或者其他藏匿地查獲的假幣，也應認定為出售假幣的數額。

銀行或者其他金融機構的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的，應予立案追訴。

六、信用卡惡意透支萬元以上

根據規定，惡意透支信用卡，數額在一萬元以上的，應予立案追訴。

規定指出，"惡意透支"是指持卡人以非法占有為目的，超過規定限額或者規定期限透支，并且經發卡銀行兩次催收后超過三個月仍不歸還的。惡意透支，數額在一萬元以上不滿十萬元的，在公安機關立案前已償還全部透支款息，情節顯著輕微的，可以依法不追究刑事責任。

規定還明確，竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料，足以偽造可進行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，涉及信用卡一張以上的，應予立案追訴。

七、為親友牟利的立案情形

規定指出，國有公司、企業、事業單位的工作人員，利用職務便利，為親友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：

--造成國家直接經濟損失數額在十萬元以上的;

--使其親友非法獲利數額在二十萬元以上的;

--造成有關單位破產，停業、停產六個月以上，或者被吊銷許可證和營業執照、責令關閉、撤銷、解散的;

--其他致使國家利益遭受重大損失的情形。

相關知識

經濟犯罪具有以下四個顯著特征：

(一)任何經濟犯罪都必須具有經濟的內容;

(二)經濟犯罪的主體只可以是國家工作人員、集體經濟組織工作人員以及其他從事公務的人員，不是上述三類人員不構成這類犯罪;

(三)經濟犯罪分子獲取非法的物質利益一定利用了職務上的便利;

(四)從總體上看，經濟犯罪是一種腐敗行為。并認為經濟犯罪的具體罪名分為以下兩種類型：

(一)基本罪名：指的是法律明確規定利用職務之便作為犯罪構成的必要要件的罪名，包括貪污罪和受賄罪、挪用公款罪、巨額財產來源不明罪等;

(二)選擇罪名：及法律雖未規定須以利用職務之便作為一定的構成要件，但卻明確規定有利用職務之便的情形予以從重的罪名，包括走私罪和投機倒把罪等”。還有學者認為，“經濟犯罪指的是發生在商品生產領域、經濟流通領域、分配及調節領域、消費領域與經濟管理領域，違反有關法律法規，破壞*經濟關系和經濟秩序，以牟取非法經濟利益為目的，情節嚴重，應受刑罰處罰的行為”。“經濟犯罪是指以獲取巨大經濟利潤為目的，以進行非法經濟管理和非法經營活動為手段，危害國家正常經濟秩序的依照刑法應當受到刑罰處罰的行為”。[1]

《中華人民共和國刑法》第十三條規定：“一切危害國家主權、領土完整和安全，………以及其他危害社會的行為，依照法律應當受刑罰處罰的都是犯罪……”

由此可見犯罪必須具備兩個本質屬性：

一是具有社會危害性;

二是依法應受刑罰處罰性。

經濟犯罪是犯罪的一類，他也同樣應該具備這兩個基本特性。如果某種行為只具有社會危害性，而不具有應受刑罰處罰性，同時又是經濟領域內的行為，那么它很有可能是屬于一般經濟違法行為或經濟糾紛，而不構成經濟犯罪。經濟犯罪是由刑法規定的，依據罪行法定原則，刑法上沒有明確規定為犯罪的，不認為是犯罪(當然，這里的刑法應該指的是廣義上的刑法，即包括刑法典、刑法特別法和非刑事法律中的附屬刑法規范。)

綜上所述，中國*條件下的經濟犯罪是指：在*條件下，利用法律所允許的自由，侵害*秩序，或實施貪污賄賂(包括相關的行賄行為)違法有關的法律，依法應受刑罰處罰的行為。

現代意義上的經濟犯罪，一般指自然人或法人為了牟取非法利益，在商品生產、分配、流通及其管理過程中，違反經濟管理法規，危害市場經濟秩序，應受國家刑法懲罰的行為。

經濟犯罪具有以下特征：

1.貪利性。大多數經濟犯罪都具有非法牟取經濟利益的目的，犯罪人為了一己之利，采取不正當的手段侵吞國家、集體和公民個人的財產，損害合法經營者的利益，同時破壞了市場經濟的正常運行秩序。

2.法定性。經濟犯罪是法定犯罪，即行為人的行為是否構成犯罪是由法律明確規定的。這一點有別于一般的自然犯罪，如殺人、強奸、搶劫、盜竊等傳統犯罪，具有明顯的反社會性，人們憑借社會常識和倫理道德規范就可輕易地加以判定，法律之所以將其宣布為犯罪，是因為古往今來人們都認為其是犯罪。

3.雙重違法性。經濟犯罪是經濟運行過程中的犯罪，它既違反國家有關經濟管理的法律，又觸犯刑律;既侵害國家、集體和公民的經濟利益，又危害*秩序。而傳統犯罪只觸犯刑律。

4.復雜性。經濟犯罪由于發生在市場經濟運行領域，因而相對于其他類型的犯罪，其犯罪結構十分復雜。市場經濟運行領域是一個極其龐大的動態領域，其中圍繞商品的生產、交換、分配和消費形成的紛繁復雜的經濟關系相互交織在一起，幾乎囊括了國民經濟的各個行業和部門。而幾年來隨著中國勞動力市場、金融市場、證券期貨市場、房地產市場及科技市場等各種專業市場的建立，市場主體的經濟活動變得更加多樣化。在這樣一種復雜的經濟環境下，形形色色的經濟犯罪大量滋生、蔓延，呈現出前所未有的特點。

5.智能性。經濟犯罪的行為人一般具有較高的文化程度，很多人甚至具有豐富的經濟、財稅、貿易、會計或者法律方面的專門知識，具有長期從事經濟活動的經驗，在犯罪手段上，一般不直接使用暴力、不明火執仗、不具有攻擊性，犯罪人往往以其專業知識或利用其職務便利，深思熟慮、精心策劃，通過鉆法律空子達到牟取非法經濟利益之目的，因而經濟犯罪在西方被稱為“白領犯罪”。

6.隱蔽性。經濟犯罪并不像傳統犯罪那樣赤裸裸地違反社會公德和人們所熟知的行為規則，其行為人往往又是經濟關系的一方當事人，使用的犯罪手段具有經濟活動的性質，因而其犯罪不容易被公眾所知曉，其社會危害性也不易被人們所認識。

外在形式的特征

1、犯罪主體的外形表現，大多數經濟犯罪主體，只能由自然人構成，少數由單位構成(特殊主體)。

2、危害行為的外形表現，現行刑法典及單行法規，把經濟犯罪分成若干類別，又分為若干行為，如生產銷售偽劣產品罪，分為生產銷售一般的偽劣產品、假藥劣藥、有毒有害食品，不符合安全標準的產品等，偽劣產品必須有銷售性，違法性(違反質量法規定)和銷售金額的特定性(銷售金額五萬元)。

內部結構的特征

1、本質經濟結構。即有社會危害性，危害國家整體經濟秩序，是商品經濟時代的副產品，行為人在經濟運行中，以不法牟取非法利益，危害了國民經濟的主體結構。

2、經濟犯罪的違法結構。與自然犯罪是不同的，既違反刑事法律，又違反經濟法律和行政法規，同時也違反了民事法規。

3、經濟犯罪的心理結構，是故意犯罪，或以營利為目的，或以占有為目的，或以其他為目的傳播、破壞等。

一般特征

1、經濟犯罪具有復雜性，經濟犯罪是伴隨商品經濟而產生的一種犯罪形態，商品經濟越來越發展，經濟犯罪也隨之越來越復雜。

2、經濟犯罪具有隱蔽性。首先，因為經濟犯罪具有法定犯的特征，即指僅僅是由于法律的專門規定，其行為才被視為犯罪。其次，還因為經濟犯罪的智能犯特征，其犯罪主體許多受過良好的正規教育，具有較高的學歷和職位，往往利用自己的職業、專長，在自己熟悉的經濟領域中進行犯罪。第三是因為經濟犯罪行為人的欺騙性。這些人主體身份特殊還打著搞活經濟、改革開放的旗號，在承包、聯營等經濟活動的掩護下，大肆進行犯罪活動。第四，是因為犯罪被害人的顧慮性，這些人有些是在經濟犯罪中得到好處的人，如行賄人與受賄之間，挪用公款人與使用人之間，他們害怕本人受到牽連。

3、經濟犯罪具有可變性，其表現之一是經濟犯罪是從傳統的財產犯罪中蛻變而來的，隨著商品經濟的大力發展，從傳統的財產犯罪中便衍生危害更大的經濟犯罪，如詐騙罪衍生的合同詐騙、貸款詐騙、保險詐騙等;表現之二是新型的經濟犯罪不斷產生。

4、經濟犯罪具有貪婪性，這是由經濟犯罪的牟利性決定的。